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远东传动:2010年第一次临时股东大会的法律意见书

信息来源:chuandong.biz  时间:2010-09-09  浏览次数:156

  北京市嘉源律师事务所关于许昌远东传动轴股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书嘉源(10)-04-036号致:许昌远东传动轴股份有限公司北京市嘉源律师事务所(以下简称“本所”)接受许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派黄国宝、张聪晓律师出席公司2010年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)进行律师见证,对本次股东大会的程序合法性进行监督。根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定,出具本法律意见书。
  本所律师根据《公司法》、《证券法》及其他规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:
  一、本次股东大会的召集、召开合法有效根据公司一届董事会第十四次会议决议及发布的会议通知,本次股东大会由公司董事会召集。公司已于2010年8月24日在指定报刊《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了召开本次股东大会的会议通知,公告通知公司股东于2010年9月8日上午9:30分以现场投票方式召开本次股东大会。本次股东大会现场会议于2010年9月8日上午9:30分在河南省许昌市八一东路6666号许昌市迎宾馆召开,由公司董事长刘延生先生主持。
  本所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定。
  二、出席本次股东大会人员的资格合法有效根据公司提供的中国证券登记结算中心有限责任公司深圳分公司出具的远东传动2010年第一次临时股东大会 北京市嘉源律师事务所《股东名册》、《签名册》,参加本次股东大会的人员情况如下:
  1、股东(或股东代理人)。出席本次股东大会的股东共计19名,经本所律师核查,出席会议的股东与公司提供的《股东名册》记载一致。
  2、董事、监事、高级管理人员及律师。出席本次股东大会现场会议的还有公司董事、监事以及高级管理人员及公司邀请的其他人员。本所律师出席了本次股东大会并进行了见证。
  本所认为,出席公司本次股东大会的人员资格合法有效。
  三、本次股东大会的表决程序合法有效1、出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所代表的有表决权的股份数额共计14,000万股,占公司总股本187,000,000股的74.87%。本所认为,参加本次股东大会表决的股东所持有表决权的股份达到法律规定的要求。
  2、监票人及计票人。根据本次现场股东大会表决计票方案,每一审议事项的表决票由2名股东监票人、1名监事和本所律师参加清点,并由会议主持人公布表决结果。
  3、投票表决方式。本次股东大会采取现场记名投票表决方式。出席会议的股东(或股东代理人)就列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决,未以任何理由搁置或者不予表决。
  4、本次股东大会议案。本次股东大会议案共计5项,议案均由公司董事会提出。
  5、表决结果。本次股东大会审议通过以下议案:
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