中国传动网 - 中国传动网,传动行业门户网站 !

商业资讯: 业界动态 | 政策法规 | 行业视点 | 人物专访 | 走进企业 | 展会新闻 | 传动知识 | 传动百科 | 招标信息

你现在的位置: 首页 > 商业资讯 > 政策法规 > 双环传动:第二届董事会第七次会议决议公告

双环传动:第二届董事会第七次会议决议公告

信息来源:chuandong.biz  时间:2010-09-29  浏览次数:147

  浙江双环传动机械股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2010年9月25日上午9:00在公司一楼会议室以现场方式和通讯方式召开。
  召开本次会议的通知已于 2010年9月14日以书面、电话的方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长吴长鸿先生主持,会议应参加的董事9名,实际参加的董事9名,全体监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,以记名投票方式一致审议通过如下议案:
  1、《关于公司增加注册资本的议案》。
  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  鉴于公司已完成股票发行和资金募集工作,募集资金已到位,拟将公司注册资本和实收资本均由8,880万元人民币增至11,880万元人民币。
  具体内容详见:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
  本议案尚需提交2010年第一次临时股东大会审议表决。
  2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  具体内容详见:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
  《公司章程》修订对照说明表附后(附件一)。
  本议案尚需提交2010年第一次临时股东大会审议表决。
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  具体内容详见:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
  本议案尚需提交2010年第一次临时股东大会审议表决。
  4、《关于修订<董事会议规则>的议案》。
  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  具体内容详见:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
  本议案尚需提交2010年第一次临时股东大会审议表决。
  5、《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》。
  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  具体内容详见《关于签订<募集资金三方监管协议>的公告》,刊登在2010年9月28日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
  6、《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》。
  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  公司拟使用本次超额募集资金中的24,337万元归还银行贷款。保荐机构、监事会和独立董事发表了明确同意意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
  具体内容详见《关于使用部分超募资金归还银行贷款的公告》,刊登在2010年9月28日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
  7、《关于对全资子公司江苏双环齿轮有限公司现金增资的议案》。
  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  公司拟使用人民币15,000万元募集资金对全资子公司江苏双环齿轮有限公司增资。监事会和独立董事发表了明确同意意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
  具体内容详见《关于对全资子公司江苏双环齿轮有限公司现金增资的公告》,刊登在2010年9月28日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
  8、《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》。
  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  公司拟使用募集资金置换出浙江双环传动齿轮扩产项目预投入资金人民币7,020.97万元,江苏双环增资扩产齿轮项目预投入资金人民币1,734.02万元。
  保荐机构、监事会和独立董事发表了明确同意意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
  具体内容详见《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的公告》,刊登在2010年9月28日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
  9、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  公司拟使用闲置募集资金人民币5,000万元暂时补充流动资金。保荐机构、监事会和独立董事发表了明确同意意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
  具体内容详见《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》,刊登在2010年9月28日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
  10、《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。
  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。具体内容详见:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
  11、《关于制定<内幕信息知情人登记、报备和保密制度>的议案》。
  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  具体内容详见:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
  12、《关于制定<外部信息报送和使用管理制度>的议案》。
  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  具体内容详见:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
  13、《关于制定<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》。
  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  具体内容详见:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
  14、《关于制定<突发事件管理制度>的议案》。
  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  具体内容详见:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
  15、《关于制定<特定对象接待和推广管理制度>的议案》。
  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  具体内容详见:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
  16、《关于制定<内部审计制度>的议案》。
  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  具体内容详见:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
  17、《关于聘任曾海平为公司内审部负责人的议案》。
  曾海平,男,出生于1968年9月,大专,中级会计、注册会计师。1989年9月至2001年11月担任湖北省赤壁市国有粮食企业主管会计;2002年1月至2003年12月担任赤壁市三宝家具有限公司财务负责人;2004年1月至2006年10月担任赤壁市兴财会计师事务所审计项目经理;2006年11月至2008年11月担任福建华成不锈钢管有限公司财务负责人;2008年12月至2010年3月担任中审亚太会计师事务所有限公司华中分公司审计项目经理;2010年4月至今任职于浙江双环传动机械股份有限公司内审部。
  曾海平同志不存在与持有公司5%以上股票的股东有关联关系,也不存在曾受证监会、交易所处罚通报之情形。
  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  具体内容详见:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
  18、《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》。
  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  公司董事会决定于2010年10月30日上午9时在浙江省玉环县机电工业园区1-14号双环传动二楼培训中心召开2010年第一次临时股东大会。
    ——本信息真实性未经中国传动网证实,仅供您参考