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浙江双环传动机械股份有限公司2010 年第一次临时股东大会决议公告

信息来源:chuandong.biz  时间:2010-11-02  浏览次数:149

  一、 重要提示1、本次股东大会以现场会议方式召开;2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。
  二、 会议召开情况1、会议召集人:公司董事会2、会议召开时间:2010年10月30日(星期六[17.28 -0.12%])上午9:003、股权登记日:2010年10月25日4、会议召开地点:浙江省玉环县机电工业园区1-14号双环传动[42.49 3.18%]二楼培训中心5、会议召开方式:现场投票表决6、会议主持人:董事长吴长鸿先生7、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
  三、会议出席情况1、出席本次会议的股东及股东代表共10人,代表股份78,800,000股,占公司总股份数的66.33%。
  2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,浙江天册律师事务所见证律师、公司其他高级管理人员列席了本次会议,同时见证律师对本次会议进行了现场见证。
  四、议案的审议和表决情况经与会股东及股东代表审议并以现场记名投票方式表决,本次临时股东大会作出如下决议:
  1、审议通过了《关于公司增加注册资本的议案》
  表决结果:同意78,800,000股,反对0 股,弃权0 股,同意股份数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
  2、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
  表决结果:同意78,800,000股,反对0 股,弃权0 股,同意股份数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
  3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
  表决结果:同意78,800,000股,反对0 股,弃权0 股,同意股份数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
  4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
  表决结果:同意78,800,000股,反对0 股,弃权0 股,同意股份数占出席会议股东所持有表决权股份总数100%。
  5、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
  表决结果:同意78,800,000股,反对0 股,弃权0 股,同意股份数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
  五、见证律师出具的法律意见1、律师事务所名称:浙江天册律师事务所2、律师姓名:傅羽韬、王鑫睿3、结论性意见:双环传动本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。
  六、备查文件目录1、浙江双环传动机械股份有限公司2010年第一次临时股东大会会议决议;2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江双环传动机械股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书》。
  特此公告。
  浙江双环传动机械股份有限公司董事会2010 年10 月30日
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