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双环传动(002472)关于召开2010年年度股东大会通知的公告

信息来源:chuandong.biz  时间:2011-04-27  浏览次数:211

  浙江双环传动机械股份有限公司
  关于召开?2010年年度股东大会通知的公告
  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2011?年4相关公司股票走势
  星期六?15.59-0.04-0.26%双环传动39.31-1.34-3.30%月25?日召开第二届董事会第十二次会议,会议决议召开2010?年年度股东大会,现将有关事项通知如下:
  一、召开会议基本情况
  1、会议召集人:公司董事会
  2、会议时间:2011年5?月18?日(星期三?)上午9:00
  3、股权登记日:2011年5?月12?日(星期四)
  4、会议地点:浙江省玉环县机电工业园区1—14号公司会议室
  5、召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式
  6、出席对象:
  (1)截止2011年5?月12?日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
  (2)公司董事、监事和高级管理人员。
  (3)公司聘请的见证律师。
  二、会议审议事项
  1、审议《2010年度董事会工作报告》;
  2、审议《2010年度监事会工作报告》;
  3、审议《2010年度财务决算报告》;
  4、审议《2010年度利润分配方案》;
  5、审议《关于公司2010年年度报告及其摘要的议案》;
  6、审议《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》。
  上述第1、3、4、5、6?项议案均已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,第2项议案已经公司第二届监事会第七次会议审议通过。
  公司独立董事将在本次股东大会上做年度述职报告。
  三、会议登记方法
  1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
  2、登记时间:2011年5?月14?日(星期六)8:00—11:30、13:00—16:30
  3、登记地点:浙江双环传动机械股份有限公司董事会办公室
  4、登记方式:
  (1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;
  (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;
  (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件一),以便登记确认。传真及信函应在2011?年5
  月14?日16:30?前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。
  四、其他事项
  1、会议联系人:叶松
  联系电话:0576-87237669?传真:0576-87239865
  通讯地址:浙江省玉环县机电工业园区1—14号
  邮编:317600
  2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理,会期半天。
  浙江双环传动机械股份有限公司董事会
  2011年4?月25?日附件一:
  股东参会登记表
  截止2011?年5?月12?日(星期四)下午深圳交易所交易结束后本公司(或本人)持有双环传动(股票代码:002472?)股票,现登记参加浙江双环传动机械股份有限公司2010?年年度股东大会。持有人名称(或姓名)联系电话有效身份证明号码(或营业执照号码)股东账户号码持股数量?(股)联系地址
  附件二:
  授权委托书
  兹全权委托_______________先生(女士)代表本单位(本人)出席浙江环传动机械股份有限公司2010?年年度股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。
  序号?议案?同意?反对?弃权
  1?《2010年度董事会工作报告》
  2?《2010年度监事会工作报告》
  3?《2010年度财务决算报告》
  4?《2010年度利润分配方案》
  5?《关于公司2010年年度报告及其摘要的议案》
  6?《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》
  委托人签名(盖章):?委托人营业执照或身份证号码:
  委托人持股数:
  委托人股东账户:
  受托人(签名):?受托人身份证号码:
  受托日期:?年?月?日
  注:
  1、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;
  2、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。
    ——本信息真实性未经中国传动网证实,仅供您参考