证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2026-006
浙江中马传动股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年2月11日
(二)股东会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长梁小瑞先生主持。大会采取现场及网络投票相结合的方式表决本次股东会的所有议案。公司聘请的北京植德（上海）律师事务所律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定，具有法律效力。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书林常春先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案
■
2、关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案均为普通决议议案，并经出席会议有表决权股份总数的过半数同意审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所
律师：崔白、赵泽铭
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议表决程序、表决方法符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
浙江中马传动股份有限公司董事会
2026年2月12日
证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2026-007
浙江中马传动股份有限公司
关于选举第七届董事会职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2026年2月11日召开职工代表大会，选举第七届董事会职工董事。经民主表决，会议选举林常春先生（简历见附件）为公司第七届董事会职工董事，任期与第七届董事会保持一致。
林常春先生符合相关法律、法规及规范性文件对职工董事任职资格的要求，其担任职工董事后，公司第七届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
浙江中马传动股份有限公司
董事会
2026年2月12日
林常春先生简历
男，1978年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，法律职业资格、高级经济师。曾任中马集团有限公司办公室主任，中马变速器办公室主任，监事会主席、行政总监，公司证券事务代表、董事会办公室主任、投资总监、董事会秘书。现任公司副总经理、董事会秘书。
其未持有公司股份；与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东无关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条规定的情形。
证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2026-008
浙江中马传动股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2026年2月11日下午3点30分以现场方式在公司会议室召开，经全体董事一致同意，以口头方式向全体董事发出会议通知，会议相关资料当日通过现场方式送达全体新任董事。全体董事共同推举梁小瑞先生主持会议，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，公司高管列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事及董事长的议案》
公司第七届董事会全体董事一致选举梁小瑞先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，选举梁小瑞先生为董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（二）审议通过了《关于确定公司董事会专门委员会组成人员的议案》
公司第七届董事会各专门委员会组成情况如下 ：
1、董事会战略与可持续发展委员会：
主任委员（召集人）：梁小瑞先生
委员：刘青林先生、阮思群先生、林常春先生、钱立军先生
2、董事会审计委员会
主任委员（召集人）：陈效东先生
委员：阮思群先生、金盈女士
3、董事会提名委员会
主任委员（召集人）：金盈女士
委员：刘青林先生、钱立军先生
4、董事会薪酬与考核委员会
主任委员（召集人）：钱立军先生
委员：梁小瑞先生、陈效东先生
董事会各专门委员会成员任期至公司第七届董事会任期届满之日止。
表决结果： 7票同意、0票弃权、0票反对。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名，聘任刘青林先生为公司总经理，任期至公司第七届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会已对总经理任职资格进行审核，并发表了同意提名的意见。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（四）审议通过了《关于聘任公司财务总监、副总经理的议案》
经总经理提名，聘任吴敏利女士为公司财务总监，林常春先生、乔贺先生、林正夫先生、梁瑞林先生为公司副总经理，任期至公司第七届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会对上述高级管理人员任职资格进行了审核，并发表了同意提名的意见。公司董事会审计委员会全体委员一致同意聘任吴敏利女士为公司财务总监，并提交董事会审议。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，聘任林常春先生为公司董事会秘书，任期至公司第七届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会已对董事会秘书的任职资格进行审核，并发表了同意提名的意见。同时，董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案无异议。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（六）审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
聘任应美增先生为公司内部审计负责人, 任期至公司第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任陈云先生为公司证券事务代表, 任期至公司第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
浙江中马传动股份有限公司
董 事 会
2026年2月12日
证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2026-009
浙江中马传动股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
内部审计负责人、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》，选举产生了3名非独立董事及3名独立董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第七届董事会，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
为保证公司第七届董事会工作正常进行，同日公司召开了第七届董事会第一次会议，完成了公司第七届董事会董事长的选举，确认董事会各专门委员会组成人员，并聘任了公司高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、公司第七届董事会代表公司执行公司事务的董事及董事长选举情况
公司第七届董事会全体董事一致选举梁小瑞先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，选举梁小瑞先生为董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
二、公司第七届董事会及各专门委员会组成情况
1、董事会成员：
（1）非独立董事：梁小瑞先生、刘青林先生、阮思群先生
（2）独立董事：钱立军先生、陈效东先生、金盈女士
（3）职工董事：林常春先生
2、董事会专门委员会组成如下：
■
审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，其中审计委员会的召集人陈效东先生为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的1/2，独立董事人数未低于董事成员的1/3，独立董事的任职资格已经上海证券交易所备案无异议。
三、公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表聘任情况
1、总经理：刘青林
2、副总经理：林常春、乔贺、林正夫、梁瑞林
3、财务总监：吴敏利
4、董事会秘书：林常春
5、内部审计负责人：应美增
6、证券事务代表：陈云
上述人员任期与公司第七届董事会任期一致（高级管理人员简历详见附件）。公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行了审核，并发表了同意提名的意见。公司董事会审计委员会全体委员一致同意聘任吴敏利女士为公司财务总监，并提交董事会审议通过。林常春先生董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案无异议。
高级管理人员的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，经证券期货系统诚信信息查询，除吴敏利女士2024年4月收到中国证券监督管理委员会浙江监管局出具警示函的监管措施及收到上海证券交易所的口头警示外，其余人员均无证券期货违法违规记录。
四、董事会秘书及证券事务代表联系方式
1、电话：0576-86146517
2、传真：0576-86146525
3、电子邮箱：info@zomaxcd.com
4、联系地址：浙江省温岭市石塘镇上马工业区经一路1号
五、公司部分董事、高级管理人员届满离任情况
1、公司原独立董事徐向阳先生、倪一帆先生、吴文芳女士因连续两届担任本公司独立董事，换届后将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。
2、公司原董事、副总经理黄军辉先生换届后不再担任原职务，离任后将继续在公司担任其他职务。截止本公告披露日，黄军辉先生直接持有公司股份93.12万股，占公司总股本的0.30%，后续将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规的规定。
3、公司原副总经理齐子坤先生换届后不再担任原职务，因已达退休年龄，离任后将不在公司担任职务。截止本公告披露日，齐子坤先生直接持有公司股份111.64万股，占公司总股本的0.36%，后续将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规的规定。
公司对上述董事及高级管理人员在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
浙江中马传动股份有限公司
董事会
2026年2月12日
刘青林先生,1968年生,中国国籍,中共党员，无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。曾任于唐山齿轮厂技术员,唐山爱信齿轮有限责任公司生产科长,中马机械生产部长,中马有限监事,本公司董事、副总经理、总经理、技术中心主任。现任公司董事、总经理。
林常春先生，1978年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，法律职业资格、高级经济师。曾任中马集团有限公司办公室主任，中马变速器办公室主任，监事会主席、行政总监，公司证券事务代表、董事会办公室主任、投资总监、董事会秘书。现任公司副总经理、董事会秘书。
乔贺先生，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任保定中通泵业有限公司技术部技术员，中马有限开发部设计员，盐城中马设计主管，公司开发部副部长、开发部部长、总成事业部副总经理。现任公司副总经理。
林正夫先生，1973年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任温岭市大众齿轮厂检验员、技术员，中马机械摩齿事业部装备部长，中马集团摩齿事业部装备部长，中马制造副总经理，公司技术部部长，监事、规划部部长。现任公司齿轮事业部副总经理。
梁瑞林先生，1972年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，专科学历。曾任台州本菱发动机制造工业有限公司销售部长，中马机械采购部长、生产部长、营销副总经理，中马变速器营销副总经理，公司营销部长，监事会主席、齿轮事业部副总经理。现任公司齿轮事业部副总经理。
吴敏利女士，1978年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任中马集团有限公司会计、主办会计；浙江中马机械制造有限公司财务部副部长、公司财务部部长；公司财务部部长、财务总监。现任公司财务总监。
